广东宜通世纪科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于2018年10月30日通过电子邮件送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2018年11月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
一、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》依照《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，经董事长及
董事会提名委员会提名，决定聘任吴伟生先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满为止。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2018-138）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会2018年11月2日