证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-096
北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届董事会第二十 八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年11月2日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2018年10月21日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于为子公司敦煌首航节能新能源有限公司银行贷款事项提供担保的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
第2页 / 共2页
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年11月2日