东北电气发展股份有限公司澄清公告

东北电气发展股份有限公司澄清公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、传闻简述
    2009年11月20日“新浪博客”发表了一篇题为“ST东电要注入新东北电气集团”的网络文章，该文章陈述“传言称:ST东电(000585)要注入新东北电气集团，投行已经入场。其中输变电产业基地的电力电容器项目将于2010年1月开始进行设备安装,6月投产。封闭式组合电器生产制造项目也已经在今年9月开工建设。预计产业基地可实现产值350亿元，税收35亿”。
    二、澄清声明
    以上网络传闻与事实不符。
    1、*ST东电已就该网络传闻展开调查，经本公司向控股股东—新东北电气投资有限公司和实际控制人等有关方面核实，不存在传闻叙述的情况。本公司也没有与投行和新东北电气集团有限公司（简称“新东北电气集团”）就传闻事项进行任何接触。
    新东北电气投资有限公司和实际控制人同时承诺，未来三个月内不存在涉及本公司的资产注入事宜。
    2、本公司参股持有新东北电气（沈阳）高压开关有限公司（简称“新沈高”）17.1%的股权投资，新东北电气集团是持有新沈高公司59.34%股权投资的控股股东。
    就本公司在作出一切合理查询后所知悉及确信，新东北电气集
    团为本公司之独立第三方及本公司之无关联人士，与本公司及本公司前十名股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面无任何关系。 3、本公司目前及未来三个月内不存在涉及重大资产重组、股权收购及出售、收购股份及其发行股份等应披露而未披露的事项；控股股东新东北电气投资有限公司和实际控制人承诺，目前及未来三个月内不存在涉及本公司的重大资产重组、股权收购及出售、收购股份及发行股份等应披露而未披露的策划事项和行为。
    三、相关的风险提示
    本公司已在2009年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》上发布公司董事会关于公司A股股票实施退市风险警示特别处理(*ST)的公告，敬请投资者注意投资风险。
    关于2009年经营业绩预告，根据公司目前实际经营情况，尚无法准确判断2009年经营业绩。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第1号——业绩预告和业绩快报》的规定，公司将在2010年1月31日前披露2009年业绩预告。
    本公司郑重提醒广大投资者本公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》和《证券时报》，指定信息披露网站为：www.cninfo.com.cn和www.hkexnews.hk，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。
    敬请广大投资者注意投资风险，及时查阅公司公告。
    特此公告。
    东北电气发展股份有限公司董事会
    　　二〇〇九年十一月二十日