万向德农股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

万向德农股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    万向德农股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2009年11月20日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事9人。
    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
    1、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    2、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    北京德农种业有限公司张掖分公司拟向中国农业发展银行张掖市甘州区支行申请8000万元人民币流动资金贷款，我公司为该笔贷款提供保证担保，期限一年。
    北京德农种业有限公司武禾分公司拟向中国农业发展银行武威市凉州区支行申请8000万元人民币流动资金贷款，我公司为该笔贷款提供保证担保，期限一年。
    北京德农种业有限公司注册地址北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座20层；法定代表人于艳杰；经营范围生产种子，销售种子、化肥、农药等；注册资本1亿元人民币；本公司持有9277.84万股份，占注册资本的92.78%。北京德农种业有限公司为我公司合并报表单位，为公司利润主要来源。截止2008年12月31日经审计的北京德农种业有限公司的总资产 550,541,332.63 元，净资产 173,900,862.41 元，主营业务收入629,885,179.02元，主营业务利润197,957,028.24元，净利润 82,246,967.01 元。
    本次为北京德农种业有限公司累计担保数额为1.6亿元人民币，本次担保没有反担保。
    截止本公告日，公司没有为北京德农种业有限公司贷款提供担保，公司及控股子公司也没有其他对外担保事项。
    根据相关规定，"单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过"，故上述二项议案需提请公司2009年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会》的议案
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    特此公告！
    万向德农股份有限公司董事会
    　　2009年11月20日