路桥集团国际建设股份有限公司关于向控股股东中国交通建设股份有限公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司从中国交通建设股份有限公司（以下简称"中交股份"）借款５亿元人民币。
● 关联人回避：2009 年11月20日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司从中国交通建设股份有限公司借款的议案》，董事刘振东、李青岸、唐永胜因涉及关联关系回避表决。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次公司从中交股份借款，将有效改善公司债务结构，缓解公司流动资金压力，有利于公司降低财务费用。
一、关联交易概述
为满足公司生产经营需要，公司拟从中交股份借入资金５亿元人民币，期限为自实际放款日起８年，利率为年利率5.3%。
2009年11月20日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司从中国交通建设股份有限公司借款5亿元的议案》，董事刘振东、李青岸、唐永胜因涉及关联关系回避表决因涉及关联关系回避表决。
鉴于中交股份为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款构成了关联交易，并需经公司股东大会批准。
二、关联方介绍
关联方：中国交通建设股份有限公司
法定代表人：周纪昌
注册资本：1,080,000万元
注册地址：北京东城区安定门外大街丙88号
经营范围：港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；房地产开发及物业管理；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本次交易的主要内容为公司从中交股份借入资金５亿元人民币，期限为自实际放款日起的８年，利率为年利率5.3%。
定价政策:根据人民银行规定5年期以上贷款基准利率（年利率5.94%）适当下浮。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
此次借款将满足公司生产规模扩大的需要，有利于公司的负债结构调整，公司相应支付的利息金额也将有所下降。
五、独立董事的意见
公司独立董事王玉、张伯奇和丁慧平同意将《关于公司从中国交通建设股份有限公司借款5亿元的议案》提请公司第四届董事会第六次会议审议，并发表如下独立意见：
公司事前向独立董事提交了本次关联交易相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第四届董事会第六次会议对本次公司从关联方借款的议案进行的审议及表决，履行了合法程序，关联董事依照相关法规在表决时进行了回避。
本次交易将有助于满足公司生产经营的需要，降低了财务费用。
本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件目录
1、路桥集团国际建设股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
2009年11月20日
