公告编号：2018-045证券代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券
三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场及网络通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日，以书面及电话的方式通知全体董事
5. 会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN先生主持会议
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公司已编制2018年半年度报告，报告内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-047）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号2018-048）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
三态电子商务股份有限公司
董事会2018年10月31日