深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2018年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2018年第十次会议于2018年10月31日以现场结合通讯方式召开。公司召开本次会议的通知及相关资料已于2018年10月26日以传真、电子邮件、口头通知等方式送达各位董事。截止至2018年10月31日下午15:00，8位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》；
公司监事会召开会议审议通过了补选第三届监事会监事的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，因此，董事会同意召集临时股东大会审议补选监事会监事。
二、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》；
公司将于2018年11月16日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》全文于2018年11月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会二○一八年十月三十一日