深圳市路维光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜武兵
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市路维光电股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市路维光电股份有限公司章程》等有关规定。
根据公司业务发展需要,公司拟出资5,000万元人民币在中山投资设立全资子公司 ,注册名称、注册地址、注册资本等均以工商登记部门的最终审批结果为
公告编号：2018-036
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
准。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。经与会董事签字确认的《深圳市路维光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
深圳市路维光电股份有限公司
董事会2018年10月31日