湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以邮件的方式发出
5.会议主持人：董事长尹国平先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司湖北新诺维化工有限公司拟吸收合并湖北同源添加剂有限公司》的议案
1.议案内容：
公告编号：2018-048
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为了进一步整合资源，降低管理成本，提高运营效率，公司全资子公司湖北新诺维化工有限公司(以下简称“新诺维”)拟吸收合并全资子公司湖北同源添加剂有限公司(以下简称“同源添加剂”)。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《全资子公司湖北新诺维化工有限公司拟吸收合并湖北同源添加剂有限公司》的议案（公告编号：2018-049）。
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2018年10月31日