上海物资贸易股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第五届董事会临时会议于2009年11月18日上午通过通讯表决方式举行，应到会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：
    一、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
    公司已完成向特定投资者发行人民币普通股（A 股）77,928,307股，并于2009年11月12日在中国证券登记结算有限公司办理了新增股份登记托管手续。根据本次发行结果，拟对《公司章程》第六条相关内容进行修订，即：
    原"第六条 公司注册资本为人民币252,720,298元。"
    现修订为："第六条 公司注册资本为人民币330,648,605元。"
    该议案尚须提交公司2009年第二次临时股东大会审批。
    同意9名，反对0名，弃权0名。
    二、审议通过了关于使用募集资金投资百联油库项目及补充流动资金的议案；
    1、向上海燃料有限公司增资51,988万元
    鉴于目前募集资金已经到位，公司现使用本次发行的募集资金人民币51,988万元向百联油库项目实施主体――公司全资子公司上海燃料有限公司进行增资，其中352,095,852.21元用于上海燃料有限公司置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    2、补充流动资金59,844,464.74元
    根据发行方案，募集资金将依次用于百联油库项目、百联汽车广场品牌4S店
    集聚区项目和补充流动资金。根据本次发行实际募集资金的情况，公司现将扣除百联油库项目和百联汽车广场品牌4S店集聚区项目募集资金投资金额后的募集资金余额人民币59,844,464.74元用于补充流动资金。
    同意9名，反对0名，弃权0名。
    三、审议通过了关于使用募集资金对百联汽车广场品牌4S店集聚区项目进
    行首期投资的议案；
    该议案尚须提交公司2009年第二次临时股东大会审批。
    同意9名，反对0名，弃权0名。
    四、审议通过了关于将百联汽车广场品牌4S店集聚区项目闲置募集资金暂
    时用于补充流动资金的议案；
    该议案尚须提交公司2009年第二次临时股东大会审批。
    同意9名，反对0名，弃权0名。
    第二、三、四项议案内容详见公司《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（编号：临2009－024）。
    五、审议通过了关于提请召开2009年第二次临时股东大会的议案。
    详见公司《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2009－025）。
    特此公告。
    上海物资贸易股份有限公司
    董事会
    　　2009年11月19日