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广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月31日
2.会议召开地点：公司36层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以通讯方式发出
5.会议主持人：曾凡章董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
会议的的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定和要求，公司根据实际经营情况编制了《2018 年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2018年10月31日