广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员（除陈环失联外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况根据董事张逸诚、张译军、魏恒刚、沈桂贤、蒋春晨、祁怀锦、张晨颖的提议，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2018年10月28日以通讯方式召开第九届董事会第二十一次临时会议，会议通知于2018年10月25日以通讯方式发出。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，缺席会议的董事1人。董事长陈环先生未参加此次会议，公司暂无法与其取得联系。由于陈环暂不能履行董事长职责，董事张逸诚、张译军、魏恒刚、沈桂贤、蒋春晨、祁怀锦、张晨颖提议由董事黄志雄先生主持本次会议。
会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况会议以通讯方式表决，审议了《关于选举黄志雄先生为公司代理董事长的议案》：
由于公司目前无法与董事长陈环先生取得联系，为确保公司的正常运营，根据《公司章程》第一百二十九条规定，董事张逸诚、张译军、魏恒刚、沈桂贤、蒋春晨、祁怀锦、张晨颖推举黄志雄先生为代理董事长，暂代董事长职务，履行董事长职责，直至陈环先生恢复履行职责，或新任董事长选举产生之日止。
董事黄志雄先生回避表决。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，议案通过。三、备查文件经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日