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证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2018-127债券代码:112262 债券简称:15荣安债
荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十二次会议通知于2018年10月19日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年10月30日以通讯方式召开,应到董事8名,实际参加表决董事8名,会议由董事长王久芳提议召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。
会议形成如下决议:
1、审议通过《荣安地产股份有限公司2018年第三季度报告》表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司2018年度第三季度报告正文》(公告编号:2018-128)
2、审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。
关联董事王久芳先生、王丛玮先生回避表决,其他董事均同意本议案。本议案已获得独立董事事前认可,并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于关联自然人向公司子公司购买商品房暨关联交易的公告》(公告编号:2018-129)
3、审议通过《关于对外提供担保的议案》表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
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本议案尚需提交股东大会审议,议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2018-130)
4、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《 荣安地产股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-131)
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年十月三十一日