证券代码:002755 证券简称:东方新星 公告编号:2018-082
北京东方新星石化工程股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2018年10月19日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2018年10月30日上午10:30在北京市丰台区南四环西路188号七区28号公司一楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席侯光斓先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:
一、审议通过了关于《公司2018年第三季度报告正文及全文》的议案全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,同意关于《公司2018年第三季度报告正文及全文》的议案。
董事会编制和审核的公司 2018 年第三季度报告及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次审议通过的《2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告,《2018年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
备查文件:
公司第四届监事会第八次会议决议特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司监事会2018年 10月 30 日