广西粤桂广业控股股份有限公司
关于投资成立项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资成立项目公司议案》，公告如下：
一、投资概述根据公司经营发展需要，为尽快推进粤桂股份旧厂区土地开发，公司拟以自有资金投资2,000万元在广西贵港市设立项目公司。根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。
二、投资协议主体介绍本次公司拟投资设立的项目公司为公司全资设立，暂无其他投资协议主体。
三、投资标的的基本情况1、出资方式公司拟先以自有货币资金投资2,000万元注册成立项目开发公司，
公司出资比例100%。2、拟投资申请设立公司的基本情况名称：广西青云置业有限公司（工商预核准暂定名）。
住所：广西贵港市幸福路100号。企业类型：有限责任公司。注册资本：人民币2,000万元。
经营范围：土地开发、投资、建设、融资、运营和维护、移交业务。公司法定代表人、执行董事：赵松。上述事项均为暂定信息，以工商管理部门最终核定为准。四、投资协议本次投资原因是公司设立全资项目公司，不需要签署投资协议。五、本次投资的目的、存在的风险、对公司的影响1、投资目的为盘活公司旧厂区土地开发，推进新厂区的整体搬迁进展，公司以自有资金投资设立项目公司。
2、存在的风险项目公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善公司治理结构，加强内部协作，明确项目公司的经营发展策略，建立健全完善的内部控制流程，不断满足业务发展要求，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响成立项目公司符合公司战略发展的需要，项目开发能够有效实现公司投资多元化，优化产业结构，提高企业竞争力。公司本次以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
六、独立董事意见我们认为本次公司成立项目公司符合公司战略发展的需要，项目开发能够有效实现公司投资多元化，优化产业结构，提高企业竞争力。公司本次以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于投资成立项目公司的议案》。
七、监事会意见监事会认为：公司投资成立项目公司，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意《关于投资成立项目公司的议案》。
八、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议 ；
2、第七届监事会第二十三次会议决议3、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2018年10月31日