证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2018-060
广西粤桂广业控股股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况1、发出会议通知的时间和方式：经董事一致同意，会议通知已于2018年10月19日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式：2018年10月30日上午9:00，广州，现场表决。
3、会议应参加表决董事9人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、张栋富、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事9人（其中委托表决的董事1人，陈健董事委托朱冰董事出席会议并行使表决权）。
4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况（一）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会董事的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司实际控制人广东省广业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名黄祥清先生、朱冰先生、方健宁先生、张栋富先生、陈健先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
该议案须提交公司股东大会审议通过。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》公司第七届董事会董事的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司实际控制人广东省广业集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名龚洁敏女士、周永章先生、李胜兰女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于计提有关资产减值准备的公告》（2018-061）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（四）审议通过《2018年第三季度报告全文和正文》详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年第三季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2018年第三季度报告正文》（2018-062）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（五）审议通过《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的公告》
（2018-063）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（六）审议通过《关于投资成立项目公司的议案》详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于投资成立项目公司的公告》（2018-064）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（七）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》公司2014年制定了《投融资管理制度》，2016年9月对公司章
程涉及有关权限进行了重新修订。根据《公司章程》修订情况和相关法律法规，结合公司的实际情况，重新修订了《投资管理办法》。2014制定的《投融资管理制度》同时废止。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《投资管理办法》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（八）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》原《总经理工作细则》于2004年制定。根据有关法律法规及《公司章程》修订情况，重新修订《总经理工作细则》。2004年制定的《总经理工作细则》同时废止。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《总经理工作细则》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（九）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》根据《公司章程》及董事会人数调整的实际情况，对《董事会战略发展与投资决策委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》个别内容进行修订。具体如下：
原条款
| 原条款 | 修订后条款 |
| 《董事会战略发展与投资决策委员会工作细则》 | |
| 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 | 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 |
| 第七条 公司证券部为战略委员会的日常办事部门，负责日常工作联络和会议组织工作。 | 第七条 公司董事会办公室为战略委员会的日常办事部门，负责日常工作联络和会议组织工作。 |
| 《董事会审计委员会工作细则》 | |
| 第三条 审计委员会由三名董事组 | 第三条 审计委员会由五名董事组 |
成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人员。
| 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人员。 | 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人员。 |
| 第七条 公司证券部为审计委员会的日常办事部门，负责日常工作联络和会议组织工作。 | 第七条 公司董事会办公室为审计委员会的日常办事部门，负责日常工作联络和会议组织工作。 |
| 《董事会提名委员会工作细则》 | |
| 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 | 第三条 提名委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 |
| 第七条 公司证券部为提名委员会的日常办事部门，负责日常工作联络和会议组织工作。 | 第七条 公司董事会办公室为提名委员会的日常办事部门，负责日常工作联络和会议组织工作。 |
| 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | |
| 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 | 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 |
| 第八条 公司证券部为薪酬与考核委员会的日常办事部门，负责日常工作联络和会议组织工作。 | 第八条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事部门，负责日常工作联络和会议组织工作。 |
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会专门委员会工作细则》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（十）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》公司定于2018年11月16日（星期五）下午14:00在公司第一会议室现场召开2018年第三次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
1.01《关于选举黄祥清先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
1.02《关于选举朱冰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
1.03《关于选举方健宁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
1.04《关于选举张栋富先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案》；
1.05《关于选举陈健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
2.01《关于选举龚洁敏女士为公司第八届董事会独立董事的议案》；
2.02《关于选举周永章先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
2.03《关于选举李胜兰女士为公司第八届董事会独立董事的议案》；
3、《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》。
网络投票时间：2018年11月15日（星期四）至2018年11月16日（星期五）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月16日9:30 -11:30，13:00 -15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00 期间的任意时间。
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（2018-071）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会2018年10 月31日
第八届董事会非独立董事候选人简历
黄祥清：男，1972年出生，硕士研究生，中共党员。华南理工大学高级工商管理专业。
2011年5月至2014年10月任广东南粤集团有限公司副总经理、党委委员； 2014年10月至今任广东省广业集团有限公司副总经理、党委委员（期间，2016年11月至2018年6月兼任广东省宏大爆破股份有限公司党委书记、董事）。2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。
黄祥清先生未持有本公司股份；在公司实际控制人广东省广业集团有限公司任副总经理、党委委员；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；黄祥清先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
朱冰：男，1963年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务师、注册资产评估师，中共党员。中央党校大学经济管理专业。
2012年12月至2014年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、党委副书记；2014年11月至2015年7月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记；2015年7月至2016年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2016年11月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长；2016年11月至2017年6月任广西广业粤桂广业投资集团有限公
司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委副书记；2017年6月至2018年7月任广西粤桂广业投资集团有限公司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委书记；2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事、副董事长、党委委员；2018年8月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委书记、董事、董事长、法人代表。
朱冰先生未持有本公司股份；任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长，与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
方健宁：男，1970年出生，硕士研究生，会计师、注册会计师，中共党员。中山大学高级管理人员工商管理硕士专业。
2010年8月至2010年12月历任广东省广业资产经营有限公司审计与监事工作部部长（其间： 2010年8月至2010年12月兼任广东宏大爆破股份有限公司监事会主席）；2010年12月至2014年6月任广东宏大爆破股份有限公司董事、副总经理、总会计师（其间：2010年12月至2012年12月中山大学岭南学院EMBA班学习并获得高级管理人员工商管理硕士学位）；2014年6月至2016年11月任广东宏大爆破股份有限公司董事、副总经理、党委书记；2016年11月至2018年7月任广东广咨国际
工程投资顾问股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
方健宁先生未持有本公司股份；与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；方健宁先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
张栋富：男，1963年出生，研究生，高级工程师，中共党员。中央党校函授学院经济管理专业。
2009年2月至2017年11月历任广东省煤炭工业总公司总经理、党委副书记、党委书记、法定代表人（其间，2006年9月至2009年7月中央党校经济学经济管理专业在职研究生学习）；2017年11月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司党委书记、董事长；2017年11月至今任广东广业云硫矿业有限公司董事长、党委书记；2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事。
张栋富先生未持有本公司股份；在公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司任党委书记、董事长，与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；张栋富先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
陈健：男，1968年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级工程师。广西大学化学工艺专业可再生资源加工与环境保护方向专业。
2008年7月至2018年7月任广西贵糖（集团）股份有限公司总经理；2011年4月至2018年7月任广西贵糖（集团）股份有限公司总经理、党委副书记；2015年8月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事；2014年2月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事；2018年8月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
陈健先生持有本公司股份3,240股，任公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事，与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；非失信被执行人；符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
第八届董事会独立董事候选人简历
龚洁敏：女，1968年出生，硕士研究生，中级会计师、注册会计师、司法会计鉴定人。1988年毕业于中山大学外经会计专业，1988年至1994年在广东省审计厅从事政府审计工作，1994年至1999年在广东省财政厅下属的广州会计师事务所（现广东正中珠江会计师事务所有限公司）从事审计工作，1999年至2012年任广东广弘控股股份有限公司独立董事，1999年1至今任广东粤诚会计师事务所有限公司所长（法定代表人）。2015年9月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事。
龚洁敏女士具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象。
周永章：男，汉族，1963年生，教授，博士生导师。1978年考入中山大学。中国科学院地球化学研究所硕士（1987），加拿大魁北克大学博士（1992）。1999年1月至今任中山大学地球环境与地球资源研究中心主任；2009年10月至今任广东省地质过程与矿产资源探查重点实验室主任；2010年9月至今任广东省政府决策咨询顾问委
员会委员；2011年1月至今任广东省政协常委；2015年4月至今任中金岭南有色金属股份有限公司独立董事；2015年12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事。
周永章先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象。
李胜兰：女，1960年出生，教授，博士，中共党员。1983年西北师范大学本科毕业，1991年毕业于兰州大学，获经济学硕士学位；2006年毕业于中山大学，获管理学博士学位。硕士毕业后1991年6月至1999年12月在兰州大学管理科学系任教，历任讲师、副教授、教授，管理科学系系主任；1999年12月调入中山大学岭南学院经济学系任教，至今任中山大学岭南学院教授；2002年至2006年担任中山大学岭南学院经济系系主任；2007年1月至2016年1月担任岭南学院副院长。2014年至今任广州白云电器设备股份有限公司独立董事；2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。2018年4月至今任润建通信股份有限公司独立董事。
李胜兰女士具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股票，与本公司
控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象。