江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2018年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2018年10月18日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案:
(1)审议并披露2018年第三季度报告全文及正文的议案;
表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(2)审议全资子公司与银行签订借款合同的议案;
表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司股东大会审议。
(3)审议公司为全资子公司提供担保的议案;
表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司股东大会审议。
(4)审议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案。
表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一八年十月三十一日