第二届董事会第十三次会议决议公告
中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2018年10月30日在北京中建财富国际中心40层会议室举行。董事长官庆主持会议,董事王祥明、杨春锦、余海龙、贾谌、郑昌泓出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。
本次会议通知于10月19日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议并记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年第三季度财务分析报告》表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。二、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年第三季度报告》表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日