鲁信创业投资集团股份有限公司
九届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不 存 在任何虚假记载、误 导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2018年10月30日以通讯方式召开，本次会议通知已于2018年10月28日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、会议审议通过了《公司2018年第三季度报告》公司2018年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》同意公司按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行本次会计政策变更。详见公司临2018-65号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年10月31日