中国国际航空股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2018年10月26日以电子邮件的方式发出。本次会议于2018年10月30日15:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议结合电话会议方式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，董事史乐山先生因公务委托董事长蔡剑江先生出席。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于2018年第三季度报告的议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。批准公司2018年第三季度报告。（二）关于向澳门航空有限公司出售2架A320飞机的议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。批准向澳门航空有限公司出售2架A320飞机。
（三）关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联（连）交易框架协议及申请2019-2021年年度交易上限的议案
批准与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联（连）交易框架协议并确定2019-2021年年度交易上限，具体情况如下：
1. 与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务框架协议》并确定年度交易上限
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。2. 与中国航空集团有限公司签署《空运销售代理框架协议》并确定年度交
易上限
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。3. 与中国航空集团有限公司签署《相互提供服务框架协议》并确定年度交
易上限
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。4. 与中国航空集团有限公司签署《房产租赁框架协议》并确定年度交易上
限
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。5. 与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作框架协议》并确定年
度交易上限
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。6. 与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理框架协议》并确定年度交易上限
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。在审议上述议案时关联（连）董事蔡剑江先生、宋志勇先生和薛亚松先生回避表决。经独立董事事前认可，非关联（连）董事批准公司与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务框架协议》《空运销售代理框架协议》《相互提供服务框架协议》《房产租赁框架协议》，公司与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作框架协议》，与中国航空集团建设开发有限公司《基本建
设工程项目委托管理框架协议》（以下合称“本次交易”），同时批准了前述协议项下交易的年度交易金额上限。
本决议案须提交公司股东大会，并由非关联（连）股东审议批准。本次交易详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司日常关
联交易公告》。
（四）关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。同意公司召开2018年第二次临时股东大会，就公司与中国航空集团有限公
司及其子公司签署持续关联（连）交易框架协议及申请2019-2021年年度交易上限的议案提交股东大会审议。董事会秘书局将具体承担2018年第二次临时股东大会筹备的相关工作。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇一八年十月三十日