山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年10月30日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月27日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详见公告编号为2018-047的“关于会计政策变更的公告”）；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。2、审议通过了《公司2018年第三季度季度报告》(详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。三、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日