四川成渝高速公路股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）第六届监事会第二十次会议于2018年10月30日上午十点三十分在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所223会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议材料已于2018年10月12日通过电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于二○一八年第三季度报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。（二）审查通过了《关于本公司与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>
的议案》
按照上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）及香港联合交易所（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），本议案为关联交易议案。有关该关联交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝日常关联交易公告》。
经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
1、同意提呈本次会议的本公司与省交投拟签署的《施工工程关联交易框架协议》。
2、本次关联交易是本公司正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○一八年十月三十日