江西洪城水业股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议公告

江西洪城水业股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、重要内容提示
    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
    2、本次会议没有新提案提交表决。
    二、会议召开和出席情况
    江西洪城水业股份有限公司2009年度第二次临时股东大会于2009年11月17日上午在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表4人，共代表股份总数74,626,968股,占公司总股本的53.3%。公司除一名董事外，其他董事、监事和高级管理人员出席了会议。江西华邦律师事务所律师胡海若先生，中磊会计师事务所有限责任公司冯丽娟女士、邓林义先生应邀出席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    三、议案审议情况
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长毛木金先生主持，本次会议的议题经各位股东代表的认真审议，采取记名投票表决方式，作出如下决议：
    （一）、审议通过了《关于投资南昌市红角洲水厂工程的议案》；
    （其中：同意74,626,968股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）
    （二）、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司董事会会议提案工作制度》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
    （其中：同意74,626,968股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）
    （三）、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构及其报酬的议案》；
    （其中：同意74,626,968股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）
    （四）、审议通过了《关于毛木金先生请辞公司董事职务的议案》；
    （其中：同意74,626,968股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）
    （五）、审议通过了《关于增补熊一江先生为公司董事候选人的议案》。
    （其中：同意74,626,968股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）
    四、律师见证情况
    本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若律师见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、与会人员资格和本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的有关决议合法、有效（律师法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    五、备查文件目录
    1、召开股东大会的通知公告；
    2、经与会董事签字的本次股东大会的决议；
    3、律师法律意见书；
    4、会议记录。
    特此公告
    江西洪城水业股份有限公司董事会
    　　二○○九年十一月十七日