东北电气发展股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2018年10月26日以传真及电子邮件方式发出。
㈡会议于2018年10月30日10:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。
㈢应参加董事8人，实到8人。㈣会议由董事长李铁先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况1、《2018年第三季度报告全文及正文》（未经审计）具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》。
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。三、备查文档㈠经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；㈡交易所要求的其他文档。特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
2018年10月30日