无锡小天鹅股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年10月25日以邮件方式发出通知，于2018年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告》；内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2018年第三季度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司2018年第三季度报告正文》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司2018年第三
季度报告正文》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易额度的议案》。
因公司业务发展需要，对2018年度部分日常关联交易额度进行调整，调增额度合计9,500万元。具体内容详见《关于调整2018年度日常关联交易额度的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均回避表决。特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会二零一八年十月三十一日