浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月29日
2. 会议召开地点:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月18日以书面方式发出
5.会议主持人:姚华
6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2018-050会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年第三季度报告》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
具体内容详见公司2018 年10月29日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn 发布的《公司2018 年第三季度报告》(公告编号:2018-049)。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2018年10月30日