证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张良先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会讨论，拟提名张良、徐彬、程东海、何文兵、祝立
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。第二届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信并以公司应收账款作为质押担保》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。公司向中国银行呼和浩特市新华支行申请银行授信2000万元，用于支付石英砂等原材料货款，授信期限三年。公司以天津鑫天和电子科技有限公司的应收账款作为上述业务的质押担保，具体以实际签订协议为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司向中国银行呼和浩特市新华支行申请银行授信2000万元，用于支付石英砂等原材料货款，授信期限三年。公司以天津鑫天和电子科技有限公司的应收账款作为上述业务的质押担保，具体以实际签订协议为准。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
经全体董事一致同意，审议通过公司《关于提请召开公司2018 年第五次临时股东大会》议案，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号为2018-043。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
经全体董事一致同意，审议通过公司《关于提请召开公司2018 年第五次临时股东大会》议案，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号为2018-043。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2018-040本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会2018年10月30日