山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以电话、邮件或书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。根据《公司法》有关规定，公司拟对《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章
公告编号：2018-066
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
程》中股东大会通知方式增加“公告通知”形式，需对相关条款进行修订。本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
公司董事会拟提议于2018年11月15日召开2018年度第四次临时股东大会，审议本次董事会会议的相关事项。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会拟提议于2018年11月15日召开2018年度第四次临时股东大会，审议本次董事会会议的相关事项。本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2018年10月30日