上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2018年10月19日以邮件形式发出，并于2018年10月29日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事8名，委托0名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
一、审议通过了公司《2018年第三季度报告》公司《2018年第三季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的预案》：
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临2018-022）
该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司董 事 会2018年10月31日