公告编号：2018-042证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事、监事换届公告
一、董事会换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年10月30日审议并通过：
提名张良、徐彬、程东海、何文兵、祝立君为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由张良先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
董事张良持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐彬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事程东海持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事何文兵持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事祝立君持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。祝立君，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989
二、监事会换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于2018年10月30日审议并通过：
提名张俊民、霍雅楠为公司监事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由张俊民先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
监事张俊民持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事霍雅楠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
年至1992年，就职于余姚市第二印刷厂；1992年至1999年，就职于余姚市金属型材厂任车间主任；1999年至2009年，就职于余姚市恒星管业有限公司先后任车间主任、总经理助理兼工会主席、副总经理兼工会主席；2009年至2011年，就职于宁夏晶隆石英有限公司任副总经理；2011年至2015年，任内蒙古欧晶石英有限公司总经理；2015年8月至今，任本公司副总经理。
霍雅楠，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2012年，就职于内蒙古领鲜食品有限责任公司，历任会计、财务主管；2012年至2014年，就职于内蒙古之星汽车有限公司任财务主管；2014年至2017年，就职于内蒙古蒙萃源食品有限责任公司任财务经理；2017年至今，就职于呼和浩特市欧通能源科技有限责任公司任财务部长。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年10月30日审议并通过：
选举贾超为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。
会议由总经理何文兵先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
职工代表监事贾超持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
四、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
五、备查文件
本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
（一）公司《第一届董事会第二十一次会议决议》；
（二）公司《第一届监事会第十四次会议决议》；
（三）公司《2018年第一次职工代表大会决议》。
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会2018年10月30日