广东省高速公路发展股份有限公司第八届监事会第十二 次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月30日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2018年10月25日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》同意公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会〔2018〕15号）进行财务报表列报。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，仅仅是对资产负债表、利润表列报项目的内部调整，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响；其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过《关于二○一八年第三季度报告全文及正文的议案》监事会认为：《二○一八年第三季度报告全文》及正文能真实、客观和准确
地反映公司的财务状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十二次（临时）会议决
议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会2018年10月31日