证券代码:400012证券简称:粤金曼5公告编号:2018-024
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广东金曼集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况广东金曼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日以通讯的方式召开第七届董事会第三次会议。公司现有董事7人,出席会议7人,会议由张旭强董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
审议通过《广东金曼集团股份有限公司2018年第三季度报告》;同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
第七届董事会第三次会议决议;
特此公告。
广东金曼集团股份有限公司
董事会2018年10月30日