辽宁时代万恒 股份有限公司第六届董事会第四十一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十一次会议（临时会议）于2018年10月29日以通讯方式召开,会议通知于2018年10月26日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
1、 公司2018年第三季度报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
同意公司拟使用不超过29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。（详见公司今日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018年10月31日