新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以 下 简称“公司”）六届二十七次董事会于2018年10月29通讯形式召开，会议通知于2018年10月25以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》；表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。二、审议通过了《关于清算注销新疆新农矿业投资有限责任公司的议案》；表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。三、审议通过了《关于新聘新农化纤重大资产出售独立财务顾问机构的议案》
表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2018年10月31日