江西昌九生物化工股份有限公司第七届董事会第七次会议决议的公告
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2018年10月24日以电子邮件或直接送达的方式发出，会议于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事10名，实到10名，公司监事及高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
会议由董事长李季先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、 审议通过《公司2018年第三季度报告》
此项议案表决情况为：10票同意、0票反对、0票弃权。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的 《2018年第三季度报告》（全文及正文）。
二、 审议通过《关于董事会专门委员会补选委员的议案》此项议案表决情况为：10票同意、0票反对、0票弃权。公司依法补选第七届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选后，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会（3人）：史忠良（主任委员）、李季、卢岐；审计委员会（3人）：刘萍（主任委员）、李季、李飞；薪酬与考核委员会（3人）：薛镭（主任委员）、李季、史忠良；提名委员会（3人）：李飞（主任委员）、李季、薛镭。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日