金龙机电股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年10月22日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2018年10月27日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席张晓萍女士主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告》经审议，公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证劵监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年第三季度报告》详见2018年10月30日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司2018年第三季度报告披露提示性公告》刊登于2018年10月30日的《证券时报》。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票二、审议通过《关于公司2018年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务
风险，公允反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
金龙机电股份有限公司监事会
2018年10月30日