广州市香雪制药股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2018年10月29日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年10月19日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文》公司《2018年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018年第三季度报告披露提示性公告》将于2018年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于收购广东神农资本管理有限公司45%出资额的议案》会议同意公司以自有资金人民币90万元收购深圳市中康福药业有限公司（以下简称“中康福药业”）、北京山海昆仑资本管理有限公司（以下简称“山海昆仑”）持有的广东神农资本管理有限公司（以下简称“神农资本”）45%出资额。收购完成后，公司持有神农资本100%股份，并按照神农资本公司章程的规定及投资进程足额缴纳注册资本。
同意公司与中康福药业、山海昆仑签署《出资额转让协议》，并授权董事长王永辉先生签署本次收购的相关文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于收购广东神农资本管理有限公司45%出资额的公告》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2018年10月29日