民生控股股份有限公司第九届监事会第七次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第九届监事会第七次(临时)会议于2018年10月29日以通讯方式召开。公司于2018年10月26日以书面方式通知了全体监事,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下议案:
一、公司《2018年第三季度报告全文及正文》(同意5票,反对0票,弃权0票)
公司监事会对董事会编制的公司2018年第三季度报告全文及正文进行了审核,发表书面审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关于变更会计政策的议案》(同意5票,反对0票,弃权0票)
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司进行会计政策变更。
特此公告。
民生控股股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日