民生控股股份有限公司第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第九届董事会第十五次(临时)会议于2018年10月29日以通讯方式召开,会议通知于2018年10月26日以书面方式发出。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了以下议案:
一、关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)
公司2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2018年第三季度报告正文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、关于进行证券投资的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)由于公司本次证券投资金额未超过公司最近一期经审计净资产50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定,本次证券投资事项在公司董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露的《关于进行证券投资的公告》(公告编号2018-33)。
三、关于变更会计政策的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)具体内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号2018-34)。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二〇一八年十月三十 日