青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于2018年10月19日发出了会议通知，并于2018年10月29日在青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12楼会议室召开。会议采用现场、视频和电话方式召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议
案：
1. 关于《2018年第三季度报告》的议案《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年第三季度报告》详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2. 关于会计政策变更的议案《青岛鼎信通讯股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于变更会计政策的独立意见》。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2018年10月29日