广东坚朗五金制品股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2018年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知于2018年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：
一、关于公司2018年第三季度报告全文及正文《2018年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于公司开展远期结售汇业务的议案具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。
公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见2018年10月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见2018年10月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于会计政策变更的议案财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），于 2017 年12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）同时废止。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日