证券代码：000012；200012 公告编号：2018-059证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年10月29日以通讯方式召开，会议通知已于2018年10月19日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于会计政策变更的公告》。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2018年第三季度报告》。详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2018年第三季度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2018年第三季度报告正文》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会二〇一八年十月三十日