证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-106
深圳劲嘉集团股份有限公司第五届董事会2018年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第十一次会议通知于2018年10月16日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2018年10月26日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事龙隆以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》
《深圳劲嘉集团股份有限公司2018年第三季度报告正文》的具体内容于2018年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳劲嘉集团股份有限公司2018年第三季度 报告全文》的具体内容于2018年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
第五届董事会2018年第十一次会议决议公告 第 2 页 共 2 页
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对原有会计政策进行变更。
具体内容请详见2018年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2018年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会二〇一八年十月三十日