惠州硕贝德无线科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2018年10月19日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2018年10月29日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事李易先生、袁敏先生、李旺先生及非独立董事孙进山先生、林盛忠先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告》；与会董事认真审议了《公司2018年第三季度报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
公司《2018年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告披露提示性公告》内容将于2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。按照《修订通知》的规定和要求，公司将对财务报表格式进行相应变更。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
上述详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
二0一八年十月二十九日