天夏智慧城市科技股份有限公司关于第八届董事会第三十九次会议决议的公告
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2018年10月29日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2018年10月22日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议7名。本次会议由董事长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-083），具体内容详见公司于2018年10月30日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事并对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
监事会对此议案发表了专项意见，具体内容详见2018年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。二、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》《2018年第三季度报告全文及正文》具体内容详见2018年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
监事会对此议案发表了专项意见，具体内容详见2018年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2018年10月30日