江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于2009年11月10日向各位董事发出召开第七届董事会七次会议的通知，并于2009年11月13日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7 人，人员分别是：卢珊女士、李世界先生、王宏先生、王斌先生、胡约翰先生（独立董事）、张国和先生（独立董事）、朱建忠先生（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案：
一、《关于聘请南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2009年报审计机构的议案》
天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年报的审计机构。2009年9月，公司第三次临时股东大会审议通过公司发行股份购买资产的重大资产重组方案，本次重组的审计机构为南京立信永华会计师事务所有限公司。为了下一步重组工作的有效推进，提高工作效率，降低重组费用，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年报的审计机构，审计费用20万元人民币。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
二、《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》
会议通知另外公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零九年十一月十四日
