| 证券代码：300035 | 证券简称：中科电气 | 公告编号：2018-056 |
湖南中科电气股份有限公司关于第四届监事会第九次会议决议的公告
一、会议召开情况1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月19日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2018年10月29日下午1:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事会主席何争光先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于 <2018年第三季度报告>的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。2、审议通过了《关于<湖南中科电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
根据中国证监会的有关规定，公司编制了《湖南中科电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（截至2018年9月30日），审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南中科电气股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十九日