安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2018年10月26日以短信、电话方式发出，并于2018年10月29日在公司销售研发办公大楼五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于变更会计政策并调整会计报表格式的议案》。与会董事一致认为：本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于变更会计政策并调整会计报表格式的公告》(公告号:2018-062) 详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及摘要》。公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2018年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司2018年第三季度报告摘要》(公告号:2018-063)详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司2018年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日