宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月13日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》;
1.议案内容:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
为支持公司全资子公司甘肃凯添天然气有限公司(以下简称“甘肃凯添”)的发展,公司拟对甘肃凯添进行不超过900万元的增资,即甘肃凯添新增注册资本不超过900万元,该新增注册资本全部由公司认缴。本次增资完成后,甘肃凯
公告编号:2018-047
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
添注册资本将由人民币100万元增加至不超过人民币1,000万元。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2018年10月29日