鞍山森远路桥股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议以现场方式于2018年10月29日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。会议通知已于2018年10月23日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事5人,实际参加会议董事5人,公司监事、高管列席了本次会议,经充分讨论和审议,全部董事均表达了自己的意见并签署了决议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持,会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议:
一、审议通过了《2018年第三季度报告》公司2018年第三季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的公告。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2018年10月29日